达实智能：第七届董事会第十五次会议决议公告2021-09-10
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2021-035
深圳达实智能股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2021 年 9 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事苏俊锋、独立董事陈以增、庞兴华、孔
祥云以通讯方式表决，监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三期限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事长刘磅、董事刘昂作为关联交易对手方，回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的公告》。
3. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等的有关规定和公司第三期限制性股票激励计划部分股份回
购注销情况，公司拟对《公司章程》（2020 年 8 月）进行修订，具体修改内容
如下：
修改前条款 修改后条款
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
192,462.9229 万元。 192,348.8229 万元。
公司股份总数为 192,462.9229 万 公司股份总数为 192,348.8229 万
第十九条
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其子公司提供担
保的公告》。
6. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
独立董事对本次会议发表的事前认可意见及独立意见详见公司于 2021 年 9
月 10 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议
相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
