证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2021-036



                   深圳达实智能股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会

议通知于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2021 年 9

月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为

公司会议室，会议由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，

实际参与表决监事 3 人，其中监事甘岱松以通讯方式表决。会议的召开与表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限

售条件成就的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

限售条件已成就，本次解除限售事项符合公司《第三期限制性股票激励计划（草

案）》和《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定。监事会对本

次解除限售的激励对象名单进行核查后认为，123 名激励对象的解除限售资格

合法、有效，同意公司为 123 名激励对象持有的 8,212,200 股限制性股票办理
解除限售事宜。

   具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三期限制性股票激励计划第

二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

   2. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会认为：本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生

的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信

的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司

及中小股东利益的行为和情况。同意公司第七届董事会第十五次会议审议的议案。

   本议案需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的公告》。

   3. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、

公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划

考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划部分激励对象 2020

年度绩效考核结果未达标、个人情况发生变化，公司拟对 44 名激励对象所持有

的限制性股票共计 128.88 万股进行回购注销，公司董事会关于本次回购注销部

分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

   本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公

告》。

    特此公告。

                                         深圳达实智能股份有限公司监事会

                                                        2021 年 9 月 9 日