证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2021-048



                   深圳达实智能股份有限公司
               第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会

议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级

管理人员，于 2021 年 10 月 28 日上午采取通讯表决的方式召开，会议由董事

长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开

与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

    2. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

    独立董事对本次会议发表的独立意见详见公司于 2021 年 10 月 29 日登载
于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                                       深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                   2021 年 10 月 28 日