证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2022-008



                   深圳达实智能股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会

议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2022 年 3

月 28 日上午采取现场会议的方式召开，会议由监事会主席李继朝先生主持，会

议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书黄天朗先生列席

了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》第四节公司治理。

    2. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年年度

审计报告》及公司业务开展情况，2021 年度公司实现营业收入 316,399.86 万

元，较上年同期减少 1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,965.99 万

元，较上年同期减少 258.48%，经营活动产生的现金流量净额-62,396.24 万
元，较上年同期减少 320.53%。

   3. 审议通过了《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》及

登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》。

   4. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净

利 润 -338,082,848.49 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

515,218,726.80 元；公司合并报表可供分配利润为 353,244,142.89 元。根

据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，

公司可供分配利润为 353,244,142.89 元。

   考虑到公司 2021 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，为保障公司

未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增、

不送红股。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

   5. 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》
等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2021 年度相

关内部控制的实施是有效的。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

    6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公

告》。

    7. 审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2022 年度，公司监事不以监事的职务领取薪酬，李继朝领取担任公司首席

战略咨询专家的职务薪酬，2022 年预计薪酬为人民币 7.8 万元；甘岱松监事领

取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2022 年预计薪酬为人民币 55

万元，由公司进行发放。

    8. 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备及资产核销的相关程序合

法。经过资产减值准备计提及资产核销后更能公允的反映公司的资产状况、财务

状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，

同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。
   具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减

值准备及资产核销的公告》。

   9. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、

公司《第三期限制性股票激励计划(草案)》及公司《第三期限制性股票激励计划

考核管理办法》等相关规定，因公司第三期限制性股票计划第三个解除限售期公

司业绩考核要求未能达标，将对所涉及的 123 名激励对象所持有的相应已获授

但尚未解除限售的限制性股票共计 1182.8 万股进行回购注销，回购价格为 1.90

元/股。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合

法有效。

   具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的

公告》。

   10. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常关联交易预计

的公告》。

   11. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的

进展公告》。

   以上议案中，第 1-4、6-11 项需提交股东大会审议。

   特此公告。




                                       深圳达实智能股份有限公司监事会

                                                     2022 年 3 月 29 日