证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2022-014



                  深圳达实智能股份有限公司
                关于修订部分公司内部制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2022

年 3 月 28 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了一系列内部制度修

订的议案，详情如下：

 序号                                      议案名称

   1      《关于修订<股东大会议事规则>议案》

   2      《关于修订<董事会议事规则>议案》

   3      《关于修订<独立董事工作制度>议案》

   4      《关于修订<关联交易管理制度>议案》

   5      《关于修订<对外担保制度>议案》

   6      《关于修订<募集资金管理制度>议案》

   7      《关于修订<内幕信息知情人登记制度>议案》

   8      《关于修订<信息披露管理制度>议案》

   9      《关于修订<重大信息内部报告制度>议案》

  10      《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>议案》

  11      《关于修订<对外投资管理制度>议案》



    根据近期《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021

年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公

司内幕信息知情人登记管理制度（2022 年修订）》上市公司独立董事规则（2022

年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022

年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律

监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司自律监管指引第 7 号——

交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司具体情

况，现拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关

联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登

记制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、监事和高级

管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及《对外投资管理制度》部分内容进

行修订。

   其中，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《关联交易管理制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理

制度》及《对外投资管理制度》的修订需提交股东大会审议。

   因本次修订内容较多，原制度废止，相关制度全文详见公司于 2022 年 3 月

30 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 29 日