达实智能：董事会决议公告2022-03-30
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2022-007
深圳达实智能股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2022 年 3 月 28 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事
9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，庞兴华以通讯表决方式出席会议。监事及
高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》第三节管理层讨
论与分析。
2. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》第四节公司治理。
公司独立董事孔祥云先生、庞兴华先生、陈以增先生向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度独立董事述职报告》。
3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年年度
审计报告》及公司业务开展情况，2021 年度公司实现营业收入 316,399.86 万
元，较上年同期减少 1.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-49,965.99 万
元，较上年同期减少 258.48%；经营活动产生的现金流量净额-62,396.24 万
元，较上年同期减少 320.53%。
4. 审议通过了《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》及
登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》。
5. 审议通过了《2021 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度环境、社会和公司治理报告》。
6. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净
利 润 -338,082,848.49 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
515,218,726.80 元；公司合并报表可供分配利润为 353,244,142.89 元。根
据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，
公司可供分配利润为 353,244,142.89 元。
考虑到公司 2021 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，为保障公司
未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增、
不送红股。留存未分配利润结转以后年度进行分配。
7. 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。
8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
9. 审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2022 年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 352,500
万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请 260,000
万元、江苏达实久信医疗科技有限公司 86,000 万元、江苏达实久信数字医疗科
技有限公司 4,000 万元、宿州达实智慧医疗科技有限公司 2,500 万元。
额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、
费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。授权上
述公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
10. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资
低风险理财产品的公告》。
11. 审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2022 年度，公司向独立董事发放的津贴为 8 万元/年，公司非独立董事不
以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的
职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。
12. 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，受宏观经济整体下行影响，叠加个别地产客户流动性危机，导
致公司整体业绩不达预期，2021 年度公司净利润为负。2022 年度，公司将对
高级管理人员及相关责任人做降薪处理，全体经理级员工冻薪。
公司高级管理人员共 5 人，2022 年度，目标薪酬区间在 80 万—100 万元
（税前）之间。
13. 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减
值准备及资产核销的公告》。
14. 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公
告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2022
年 3 月）。
15. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议
事规则》（2022 年 3 月）。
16. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》（2022 年 3 月）。
17. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》（2022 年 3 月）。
18. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管
理制度》（2022 年 3 月）。
19. 审议通过了《关于修订<对外担保制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制
度》（2022 年 3 月）。
20. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管
理制度》（2022 年 3 月）。
21. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知
情人登记制度》（2022 年 3 月）。
22. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管
理制度》（2022 年 3 月）。
23. 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内
部报告制度》（2022 年 3 月）。
24. 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 3 月）。
25. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分公司内部制度
的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管
理制度》（2022 年 3 月）。
26. 审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事苏俊锋为本次限制性股票激励计划激励对象，回避表决。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的
公告》。
27. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于年度日常关联交易预计
的公告》。
28. 审议通过了《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事长刘磅、董事刘昂作为关联交易对手方，回避表决。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权收购暨关联交易的
进展公告》。
29. 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大
会的通知》。
以上议案中，第 2-6、8-9、11、13-20、22、25-28 项需提交股东大会审
议；第 8、27 项在董事会进行审议前，已经全体独立董事同意提交；独立董事
对第 6-8、10-13、26-28 项议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3 月
30 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
