广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2021年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第 067 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2021年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2022年3月30日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。2022
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年4月19日下午14:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南
山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会
议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 4 月 19 日 9:15 － 9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4
月19日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 8 名，持有贵
公司股份 370,641,667 股，占贵公司有表决权股份总数的 19.2822 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 44 名，持有贵公司股份 12,132,679
股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6312 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
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经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1. 《2021年度董事会工作报告》。
同意 379,441,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1292 %；
反对 3,295,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8609 %；弃权
37,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
2. 《2021年度监事会工作报告》。
同意 379,442,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1295 %；
反对 3,294,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8607 %；弃权
37,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
3. 《2021年度财务决算报告》。
同意 379,284,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0883 %；
反对 3,452,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9018 %；弃权37,659
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
4. 《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
同意 379,284,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0883 %；反
对 3,452,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9018%；弃权 37,659 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
5. 《2021年度环境、社会和公司治理报告》。
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同意 379,451,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1320 %；
反对 3,285,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8582 %；弃权
37,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
6. 《2021年度利润分配预案》。
同意 379,375,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1122 %；反对
3,398,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8878 %；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 379,802,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2237 %；反
对 2,934,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7665 %；弃权
37,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098 %。
8. 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意 378,557,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8984 %；反
对 4,216,713 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1016 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
9. 《关于2022年度董事薪酬的议案》。
同意 379,635,646 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1800 %；反
对 3,138,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8200 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
10. 《关于2022年度监事薪酬的议案》。
同意 379,715,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2010 %；反
对 3,058,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7990 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
11. 《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。
同意 379,388,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1156 %；反
对 3,385,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8844 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
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12. 《关于修订<公司章程>议案》。
同意 371,903,667 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1600 %；反
对 10,870,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8400 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
13. 《关于修订<股东大会议事规则>议案》。
同意 371,903,667 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1600 %；反
对 10,870,679 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8400 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
14. 《关于修订<董事会议事规则>议案》。
同意 371,879,567 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1537 %；反
对 10,894,779 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8463 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
15. 《关于修订<独立董事工作制度>议案》。
同意 371,876,967 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1531 %；反
对 10,897,379 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8469 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
16. 《关于修订<关联交易管理制度>议案》。
同意 371,642,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.0919 %；
反对 11,131,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9081 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
17. 《关于修订<对外担保制度>议案》。
同意 371,632,367 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.0892 %；反
对 11,141,979 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9108 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
18. 《关于修订<募集资金管理制度>议案》。
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同意 371,642,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.0919 %；反
对 11,131,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9081 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
19. 《关于修订<信息披露管理制度>议案》。
同意 371,876,167 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1528 %；反
对 10,898,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8472 %；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
20. 《关于修订<对外投资管理制度>议案》。
同意 371,642,767 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.0919 %；反
对 11,131,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9081 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
21. 《关于回购注销限制性股票的议案》。
同意 380,239,946 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3379 %；反
对 2,534,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6621 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
22. 《关于年度日常关联交易预计的议案》。
同意 375,940,346 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2256 %；反
对 2,934,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7744 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。关联股东黄天朗回避表决。
23. 《关于股权收购暨关联交易终止的议案》。
同意 37,874,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2841 %；反
对 2,296,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.7159 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。关联股东刘磅、昌都市达实投资发
展有限公司回避表决。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签
名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
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信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 067 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
林晓春 林晓春
韩 雯
二〇二二年四月十九日
本页为签署页
