广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第 178 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2022年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2022年6月1日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通
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知》。2022年6月16日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告
在深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦如期召开。本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托
代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年6月16日9:15－9:25、
9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022年6月16日9:15－15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东委托的代理人共 7 名，持有
贵公司股份 373,622,412 股，占贵公司有表决权股份总数的 19.4372 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统 和 互 联 网 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 43 名 ， 持 有 贵 公 司 股 份
209,258,329 股，占贵公司有表决权股份总数的 10.8864 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
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经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
2、 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。
（1） 发行股票的种类和面值
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（2） 发行方式和发行时间
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（3） 发行对象和认购方式
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（4） 定价基准日、发行价格及定价原则
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同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（5） 发行数量
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（6） 限售期
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（7） 滚存未分配利润的安排
同意 579,143,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3588 %；反对
3,737,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6412 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（8） 上市地点
同意 579,143,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3588 %；反对
3,737,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6412 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（9） 决议有效期
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
（10） 募集资金投向
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
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3、 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
4、 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
5、 《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
6、 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施
和相关主体承诺的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
7、 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。
同意 579,334,041 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3951%；反对
3,546,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6085 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
8、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票
相关事宜的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3485%；反对
3,797,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6515 %；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。
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本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签
名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 178 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
林晓春 林晓春
韩 雯
2022 年 6 月 16 日
本页为签署页
