证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2022-041
深圳达实智能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 16 日 9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实
智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份
582,880,741 股，占上市公司总股份的 30.3236％。其中：通过现场投票的股
东 7 人，代表股份 373,622,412 股，占上市公司总股份的 19.4372％。通过
网络投票的股东 43 人，代表股份 209,258,329 股，占上市公司总股份的
10.8864％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 107,304,079 股，占上
市公司总股份的 5.5824％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
46,000 股，占上市公司总股份的 0.0024％。通过网络投票的中小股东 42 人，
代表股份 107,258,079 股，占上市公司总股份的 5.5800％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 发行方式和发行时间
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3 发行对象和认购方式
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.5 发行数量
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.6 限售期
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.7 滚存未分配利润的安排
同意 579,143,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3588％；反对
3,737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,566,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5171％；反
对 3,737,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4829％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.8 上市地点
同意 579,143,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3588％；反对
3,737,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6412％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,566,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5171％；反
对 3,737,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4829％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.9 决议有效期
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 募集资金投向
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告》。
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规
划的议案》。
同意 579,334,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3915％；反对
3,546,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6085％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,757,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6947％；反
对 3,546,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3053％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》。
同意 579,083,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3485％；反对
3,797,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6515％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 103,506,779 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4612％；反
对 3,797,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5388％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师及韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了
法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席
会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日
