广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第 236 号
致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2022年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
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2022年8月19日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知》。2022年9月6日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在
深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明
的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年9月6日9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月6日
9:15－15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东委托的代理人共 7 名，持有
贵公司股份 372,790,412 股，占贵公司有表决权股份总数的 19.5140 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 20 名，持有贵公司股份
12,095,279 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6331 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
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3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1、 《关于监事会换届及选举第八届监事会监事的议案》。
同意 382,438,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3643 %；反对
2,396,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6227 %；弃权 50,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0130 %。
2、 《关于公司董事薪酬的议案》。
同意 382,435,091 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3633 %；
反对 2,450,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6367 %；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
3、 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。
同意 381,106,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0180 %；
反对 3,779,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9820 %；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
4、 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
同意 381,106,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0180 %；反
对 3,779,513 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9820 %；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5、 《关于修订<公司章程>的议案》。
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同意 382,488,891 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3773 %；反对
2,396,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6227 %；弃权 100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000 %。
6、 《关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》。
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
（1） 选举刘磅先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意 382,391,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3521 %。
（2） 选举程朋胜先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意 382,390,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
（3） 选举吕枫先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意 382,390,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
（4） 选举苏俊锋先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意 382,390,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
（5） 选举刘昂先生为公司第八届董事会非独立董事；
同意 382,390,895 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
（6） 选举沈冰先生为公司第八届董事会非独立董事。
同意 382,390,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋、刘昂和沈冰当选为第八届董事会非独立董事。
7、 《关于董事会换届及选举第八届董事会独立董事的议案》。
（1） 选举孔祥云先生为公司第八届董事会独立董事；
同意 382,390,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
（2） 选举陈以增先生为公司第八届董事会独立董事；
同意 382,390,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3518 %。
（3） 选举王东先生为公司第八届董事会独立董事。
同意 382,391,894 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3521 %。
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孔祥云、陈以增和王东当选为第八届董事会独立董事。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签
名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 236 号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
林晓春 林晓春
刘 璐
2022 年 9 月 6 日
本页为签署页
