深圳达实智能股份有限公司
  提名委员会工作细则




       二〇二三年三月
                                                           目录


第一章 总 则................................................................................................................ 2
第二章 人员组成.......................................................................................................... 3
第三章 职责权限.......................................................................................................... 4
第四章 决策程序.......................................................................................................... 5
第五章 议事规则.......................................................................................................... 6
第六章 附 则................................................................................................................ 7




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                              第一章 总 则


    第一条   为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事及经
理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他的有关规定，董事会特设立提
名委员会，并制定本细则。
    第二条   提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。




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                           第二章 人员组成


   第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
   第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
   第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
   第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。




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                        第三章 职责权限


第七条   提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第八条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。




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                            第四章 决策程序


   第九条    提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
   第十条    董事、经理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、 控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情
况，形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；
    （六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




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                            第五章 议事规则


   第十一条    提名委员会根据工作需要召开会议。并于会议召开前 3 天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过口头或者电话等方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
   第十二条    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   第十三条    提名委员会会议可采用现场、视频会议和其他通讯方式召开。
   第十四条    提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。
   第十五条    如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
   第十六条    提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
   第十七条    提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人应当在会
议记录上签名；会议记录由公司证券部门保存。
   第十八条    提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第十九条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。




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                              第六章 附 则


   第二十条     本细则自董事会决议通过之日起试行。
   第二十一条     本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、证
券交易所规定或经合法程序修改后的公司《公司章程》相抵触时，按国家有关法
律、法规、规范性文件、证券交易所规定和公司《公司章程》的规定执行，并立
即修订，报董事会审议通过。
   第二十二条     本细则解释权归属公司董事会。




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