证券代码：002421             证券简称：达实智能           公告编号：2023-021



                  深圳达实智能股份有限公司
                关于修订部分公司内部制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2023

年 3 月 20 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了一系列内部制度修订

的议案，详情如下：

  序号                                   议案名称

   1      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   2      《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   3      《关于修订<总经理工作细则>的议案》

   4      《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

   5      《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

   6      《关于修订<内部审计制度>的议案》

   7      《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》

   8      《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>的议案》

   9      《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  10      《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  11      《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》

  12      《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

  13      《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》

  14      《关于修订<融资管理制度>的议案》
  15     《关于修订<子公司管理制度>的议案》

  16     《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

  17     《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

  18     《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》

  19     《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》

  20     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  21     《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  22     《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  23     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》



   根据近期《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司治理准则》《企业会计准则》《上市公司独立董事规则》《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、

行政法规、部门规章和和规范性文件以及《深圳达实智能股份有限公司章程》的

最新修订，结合公司具体情况，现拟对《股东大会议事规则》《监事会议事规则》

《总经理工作细则》《财务负责人管理制度》《审计委员会工作细则》《内部审

计制度》《财务报告内部控制制度》《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《资产减值准

备管理制度》《独立董事年报工作制度》《会计政策、会计估计变更及会计差错

管理制度》《融资管理制度》《子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《提

名委员会工作细则》《战略发展委员会工作细则》《董事会薪酬及考核委员会工
作细则》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人

员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》部分内容进行修订。

   其中，对《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《资产减值准备管理制

度》《董事会薪酬及考核委员会工作细则》《对外投资管理制度》《董事会议事

规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》的修

订需提交股东大会审议。

   因本次修订内容较多，原制度废止，相关制度全文详见公司于 2023 年 3 月

22 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   特此公告。

                                       深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 21 日