证券代码：002421            证券简称：达实智能           公告编号：2023-029



                  深圳达实智能股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议

通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理

人员，于 2023 年 4 月 27 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，

现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，沈冰、陈以增、孔祥云以通讯表决方式出

席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


    1. 审议通过了《2023 年第一季度报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一

季度报告》。

    2. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司

经营范围及修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 4 月）。

    此议案尚需提交股东大会审议。

   3. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》。


   三、 备查文件


   1. 公司第八届董事会第五次会议决议

   特此公告。

                                         深圳达实智能股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 28 日