证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-036 四川科伦药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项; 3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1.会议的通知:公司于2021年2月8日发出了《关于召开2021年第一次临时 股东大会的通知》,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》进行了刊登。 (1)会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2021年2月24日下午15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年2月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日9:15至 15:00期间任意时间。 (2)现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号) (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 (4)股东大会的召集人:公司董事会 (5)会议主持人:刘革新先生 1 本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 2.会议出席情况 出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计132名,代 表股份681,747,912股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的48.2931%。 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共22名,代表股份602,354,731股,占公司 有表决权股份总数1,411,687,582股的42.6691%。 (2)网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 110名,代表股份79,393,181股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的 5.6240%。 (3)中小股东出席情况 通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 共计127人,代表股份201,262,172股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582 股的14.2568%。 3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列 席了本次会议。北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议: 1.《关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案》 2 表决情况:同意681,055,379股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的99.8984%;反对692,533股,占出席本次股东大会(含网络投 票)有效表决权股份总数的0.1016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意200,569,639股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.6559%;反对692,533股,占出席 本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3441%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小 股东有效表决权股份总数的0%。 该议案的表决结果为通过。 2.《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》 表决情况:同意670,974,977股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的98.4198%;反对744,933股,占出席本次股东大会(含网络投 票)有效表决权股份总数的0.1093%;弃权10,028,002股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.4709%。 其中中小股东表决情况为:同意190,489,237股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的94.6473%;反对744,933股,占出席 本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3701%;弃权 10,028,002股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络 投票)中小股东有效表决权股份总数的4.9826%。 该议案的表决结果为通过。 3.《关于公司开展票据池业务的议案》 表决情况:同意658,071,301股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的96.5271%;反对23,676,611股,占出席本次股东大会(含网络 投票)有效表决权股份总数的3.4729%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意177,585,561股,占出席本次股东大会(含 3 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的88.2359%;反对23,676,611股,占出 席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的11.7641%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小 股东有效表决权股份总数的0%。 该议案的表决结果为通过。 4.《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络 投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出 席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小 股东有效表决权股份总数的0%。 该议案的表决结果为通过。 5.《关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》 表决情况:同意663,770,314股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的97.3630%;反对17,977,598股,占出席本次股东大会(含网络 投票)有效表决权股份总数的2.6370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意183,284,574股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的91.0676%;反对17,977,598股,占出 席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的8.9324%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小 股东有效表决权股份总数的0%。 该议案的表决结果为通过。 4 6.《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案》 表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络 投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出 席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小 股东有效表决权股份总数的0%。 该议案的表决结果为通过。 7.《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的议案》 表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络 投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出 席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小 股东有效表决权股份总数的0%。 该议案的表决结果为通过。 8.《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》 表决情况:同意681,747,912股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表 决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东 大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 5 其中中小股东表决情况为:同意201,262,172股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大 会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股 份总数的0%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9.《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 表决情况:同意681,747,912股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效 表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表 决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东 大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。 其中中小股东表决情况为:同意201,262,172股,占出席本次股东大会(含 网络投票)中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大 会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股 份总数的0%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会, 并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.四川科伦药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; 2.北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。 6 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司董事会 2021年2月24日 7