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公司公告

科伦药业:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-25  

                        证券代码:002422            证券简称:科伦药业             公告编号:2021-036

                       四川科伦药业股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项;

    3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况

    1.会议的通知:公司于2021年2月8日发出了《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知》,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》进行了刊登。

    (1)会议召开的日期、时间:

    现场会议召开时间:2021年2月24日下午15:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年2月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日9:15至
15:00期间任意时间。

    (2)现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    (4)股东大会的召集人:公司董事会

    (5)会议主持人:刘革新先生


                                      1
       本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。

       2.会议出席情况

       出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计132名,代
表股份681,747,912股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的48.2931%。
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

       (1)现场会议出席情况

       出席现场会议的股东及股东代理人共22名,代表股份602,354,731股,占公司
有表决权股份总数1,411,687,582股的42.6691%。

       (2)网络投票情况

       根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共
110名,代表股份79,393,181股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的
5.6240%。

       (3)中小股东出席情况

       通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
共计127人,代表股份201,262,172股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582
股的14.2568%。

   3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列
席了本次会议。北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席了本次会议。

       本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

       1.《关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案》

                                      2
    表决情况:同意681,055,379股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的99.8984%;反对692,533股,占出席本次股东大会(含网络投
票)有效表决权股份总数的0.1016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意200,569,639股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.6559%;反对692,533股,占出席
本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3441%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小
股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案的表决结果为通过。

    2.《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

    表决情况:同意670,974,977股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的98.4198%;反对744,933股,占出席本次股东大会(含网络投
票)有效表决权股份总数的0.1093%;弃权10,028,002股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.4709%。

    其中中小股东表决情况为:同意190,489,237股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的94.6473%;反对744,933股,占出席
本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3701%;弃权
10,028,002股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络
投票)中小股东有效表决权股份总数的4.9826%。

    该议案的表决结果为通过。

    3.《关于公司开展票据池业务的议案》

    表决情况:同意658,071,301股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的96.5271%;反对23,676,611股,占出席本次股东大会(含网络
投票)有效表决权股份总数的3.4729%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意177,585,561股,占出席本次股东大会(含
                                    3
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的88.2359%;反对23,676,611股,占出
席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的11.7641%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小
股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案的表决结果为通过。

    4.《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

    表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络
投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出
席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小
股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案的表决结果为通过。

    5.《关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》

    表决情况:同意663,770,314股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的97.3630%;反对17,977,598股,占出席本次股东大会(含网络
投票)有效表决权股份总数的2.6370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意183,284,574股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的91.0676%;反对17,977,598股,占出
席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的8.9324%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小
股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案的表决结果为通过。
                                    4
    6.《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案》

    表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络
投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出
席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小
股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案的表决结果为通过。

    7.《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的议案》

    表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络
投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出
席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小
股东有效表决权股份总数的0%。

    该议案的表决结果为通过。

    8.《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》

    表决情况:同意681,747,912股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表
决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东
大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。
                                    5
    其中中小股东表决情况为:同意201,262,172股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大
会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股
份总数的0%。

    该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    9.《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

    表决情况:同意681,747,912股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表
决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东
大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

    其中中小股东表决情况为:同意201,262,172股,占出席本次股东大会(含
网络投票)中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大
会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股
份总数的0%。

    该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会,
并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1.四川科伦药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

    2.北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。




                                   6
特此公告。



                 四川科伦药业股份有限公司董事会

                                  2021年2月24日




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