证券代码：002422               证券简称：科伦药业           公告编号：2022-077


                         四川科伦药业股份有限公司

                     第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会
第九次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事
会第九次会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，全体监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，作出的决议合法有效。
    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表
决，形成决议如下：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
    根据公司 2021 年度股东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划授予
价格进行了调整。本次调整后，本激励计划的限制性股票的授予价格由 10 元/股调整
为 9.574 元/股。
    监事会认为：本次 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及
《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害股东
利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。同意公司对 2021 年限
制性股票激励计划相关事项进行调整。
    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次调整内容在公司 2021 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大
会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》

    公司监事会对公司及 2021 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条
件进行核实后，认为：
    1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年度股东大会批准的公司 2021 年
限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。
    2、因参与本次激励计划的公司副总经理王亮女士，在授予日前 6 个月存在减持公
司股票的情况，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定，公司需要暂缓授予王亮女
士的限制性股票共计 5 万股，在相关条件满足后公司将再次召开会议审议王亮女士的
限制性股票的授予事宜。
    除上述人员外，本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、
监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励
计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
    监事会同意以 2022 年 5 月 9 日为授予日，向 398 名激励对象授予 481.8434 万股限
制性股票，授予价格为 9.574 元/股；并同意暂缓授予王亮女士获授的限制性股票共计
5 万股。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    备查文件

    经公司监事签字确认的公司第七届监事会第九次会议决议。



    特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会


                2022 年 5 月 10 日