证券代码：002422              证券简称：科伦药业              公告编号：2022-082


                         四川科伦药业股份有限公司

                     第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会
第十四次会议通知于 2022 年 5 月 12 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届
监事会第十次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，全体监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，作出的决议合法有效。
    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表
决，形成决议如下：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程
中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设进度的
正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次使
用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇
等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    公司监事会认为：公司及子公司在募集资金项目实施期间，根据实际情况使用信
用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转
入公司一般账户，有利于加快公司资金的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，
降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会
影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证及自有外汇等
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    《关于使用信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    备查文件

    经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                             四川科伦药业股份有限公司监事会


                                                             2022 年 5 月 16 日