证券代码：002422             证券简称：科伦药业            公告编号：2022-133


                       四川科伦药业股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监
事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
公司第七届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29 日在成都以现场结合通讯的方
式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生以现场方式出席，
其他监事均以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议
与表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2022
年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022 年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2022 年半年度报告摘要同时刊登在 2022 年 8 月 30 日
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。


    特此公告。




    备查文件：


    经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十二次会议决议。
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    四川科伦药业股份有限公司监事会

                  2022 年 8 月 30 日




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