证券代码：002422              证券简称：科伦药业            公告编号：2022-136

债券代码：127058              债券简称：科伦转债


                         四川科伦药业股份有限公司

           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-127），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。现发布关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

       2．股东大会的召集人：公司董事会。2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事
会第十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

       3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

       4．会议召开的日期、时间：

       现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 15：00

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时
间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日
9:15-15:00 期间任意时间。

       5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    为落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保障广大
股东健康，公司建议股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会并进行投票表决。

    6．会议的股权登记日：2022 年 9 月 5 日

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截止本次股权登记日 2022 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如
果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授
权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

    8．现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西
路 36 号）。

    二、会议审议事项

                               本次股东大会提案编码表

                                                                                备注
  提案                                                                        该列打勾的
                                      提案名称
  编码                                                                        栏目可以投
                                                                                 票
  100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                     非累积投票提案

         《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘
  1.00                                                                           √
         要的议案》
         《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议
  2.00                                                                           √
         案》


                                     第 2 页 共 7 页
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的
  3.00                                                                        √
         议案》
  4.00   《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》                           √
  5.00   《关于补选独立董事的议案》                                           √


    说明：

    （1）上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第七届董事会第十五次
会议、第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，详细
内容见公司在 2022 年 7 月 29 日、2022 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-114）、《第七
届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-125）和《第七届监事会第
十一次会议决议公告》（公告编号：2022-126）。

    （2）上述议案 1-2 内容见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）》《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》
《四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，议案 3 的内容
见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第
七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-125）相关内容，议案 4
的内容见公司于 2022 年 7 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营
范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-115），议案 5 的内容见公司
于 2022 年 7 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独
立董事的公告》（公告编号：2022-116）。

    （3）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，本次会议
审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。

    （4）本次年度股东大会的议案 1、2、3、4 为特别决议事项，需经出席股东


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大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （5）独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本
次股东大会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。

    三、本次股东大会现场出席会议登记办法

    1．会议登记时间：2022 年 9 月 6 日、7 日

    上午 9:00–11:30，下午 1:30–4:30

    2．登记地点：成都市青羊区百花西路 36 号科伦药业董事会办公室

    3．登记方法：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记

    （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理
登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不
接受电话登记。（须在 2022 年 9 月 7 日上午 12：00 前送达或传真至公司，并请
注明“股东大会”字样。）

    4．会议联系方式

    会议联系人：黄新、沈姗姗

    联系电话：028-82860678

    联系传真：028-86132515

    联系邮箱：kelun@kelun.com

    联系地址/邮寄地址（邮编：610071）：成都市青羊区百花西路 36 号科伦药
业董事会办公室

    5．出席本次现场会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理。


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    6．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

    特此公告。

                                           四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 2 日




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附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称

    投票代码：362422    投票简称：科伦投票

    2. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                              第 6 页 共 7 页
附件2：

                                       授权委托书
    兹授权            先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

                                                                    该列打勾
 提案                                                                          同   反   弃
                                 提案名称                           的栏目可
 编码                                                                          意   对   权
                                                                    以投票
  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                非累积投票提案

          《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
 1.00                                                                  √
                           案）>及其摘要的议案》
          《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
 2.00                                                                  √
                               办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计
 3.00                                                                  √
                            划有关事项的议案》
 4.00           《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》             √
 5.00                   《关于补选独立董事的议案》                     √

    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（或营业执照号码）：
    委托人持股数：                          委托人股票账户：
    受托人姓名：                            受托人身份证号码：
    受托人签名：                            委托人（单位）签字（盖章）：
    授权委托日期：
    本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    注：
    1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
    2.特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的
方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思
决定对该事项进行投票表决。




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