证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-141
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2022年9月13日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日9:15-15:00
期间任意时间。
2.现场会议召开地点：鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，
为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防疫工作，保障股东、股
东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，根据深圳
证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，本次股东大会现
场会议的召开方式调整为通讯方式，已登记参加本次股东大会的股东通过通讯方
式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年9月8日披露的《关于调整2022年第一次临时股东大会相关事项的提示性公
告》（公告编号：2022-140）。
3.会议召开方式：通讯表决与网络投票相结合
1
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计181名，代表股份745,430,700
股，占公司有表决权股份总数的53.1231%。
（1）通讯会议出席情况
出席通讯会议的股东及股东代理人共26名，代表股份489,955,371股，占公司
有表决权股份总数的34.9167%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
155名，代表股份255,475,329股，占公司有表决权股份总数的18.2065%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
1.总表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 票数 表决结果
序号 票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
该议案为特
关于《四川科伦药业股
别决议议
份有限公司 2022 年员工 46,500,6
1 698,930,059 93.7619% 6.2381% 0 0.0000% 案，获得出
持股计划（草案）》及其 41
席股东大会
摘要的议案
的股东（包
2
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
关于《四川科伦药业股
席股东大会
份有限公司 2022 年员工 47,353,0
2 698,077,606 93.6476% 6.3524% 0 0.0000% 的股东（包
持股计划管理办法》的 94
括股东代理
议案
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
关于提请股东大会授权
席股东大会
董事会办理公司 2022 年 47,353,0
3 698,077,606 93.6476% 6.3524% 0 0.0000% 的股东（包
员工持股计划有关事项 94
括股东代理
的议案
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
该议案为特
别决议议
案，获得出
席股东大会
关于变更经营范围并修
4 745,384,600 99.9938% 39,500 0.0053% 6,600 0.0009% 的股东（包
改《公司章程》的议案
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
关于补选独立董事的议
5 744,701,300 99.9022% 722,800 0.0970% 6,600 0.0009% 通过
案
2.中小股东表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
关于《四川科伦药业股份有限公
1 司 2022 年员工持股计划（草案）》 215,755,852 82.2690% 46,500,641 17.7310% 0 0.0000%
及其摘要的议案
关于《四川科伦药业股份有限公
2 214,903,399 81.9440% 47,353,094 18.0560% 0 0.0000%
司 2022 年员工持股计划管理办
3
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会
3 办理公司 2022 年员工持股计划 214,903,399 81.9440% 47,353,094 18.0560% 0 0.0000%
有关事项的议案
关于变更经营范围并修改《公司
4 262,210,393 99.9824% 39,500 0.0151% 6,600 0.0025%
章程》的议案
5 关于补选独立董事的议案 261,527,093 99.7219% 722,800 0.2756% 6,600 0.0025%
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案1至议案4为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效
表决权股份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案5经本次股东大会以普通决议审议通过，欧明刚先生被补选为公司
第七届董事会独立董事；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年9月13日
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