科伦药业：第七届董事会第十九次会议决议公告2022-10-31
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-159
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董
事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。公司第七届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28
日在成都以通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2022 年第
三季度报告的议案》
《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并于 2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推进公司环境、社
会及治理（ESG）工作的议案》
为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司环境、
社会及治理（ESG）管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他
有关规定，董事会同意公司环境、社会及治理（ESG）架构的建设并通过《环境、
社会及治理（ESG）委员会工作细则》。
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《关于公司环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告》、《环境、社会及
治 理 （ ESG ） 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《关于公司环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告》
同时于 2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和《中国证券报》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董
事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《环境、社会及治理（ESG）
委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，对委员会的人员组成资格及
工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事担任公司第七届董事会环
境、社会及治理（ESG）委员会成员：
主任委员：刘思川（董事）；委员：贺国生（董事）、任世驰（独立董事、
会计专业）。
环境、社会及治理（ESG）委员会成员任期与第七届董事会董事任期一致。
四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于不提前赎回“科伦
转债”的议案》
同意公司本次不行使“科伦转债”的有条件提前赎回权利，不提前赎回“科伦
转债”。同时，决定在本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2022 年 10 月 29 日
至 2023 年 10 月 28 日），如触发公司“科伦转债”《募集说明书》中约定的有
条件赎回条款，均不行使“科伦转债”的提前赎回权利，不提前赎回“科伦转债”。
以 2023 年 10 月 28 日后首个交易日重新计算，若“科伦转债”再次触发有条件
赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“科伦转债”的提前赎回权利。
《关于不提前赎回“科伦转债”的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），并于 2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
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备查文件：
经公司董事签字确认的公司第七届董事会第十九次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
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