证券代码：002422                 证券简称：科伦药业               公告编号：2022-160

债券代码：127058                 债券简称：科伦转债


                         四川科伦药业股份有限公司

                   第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会
第十三次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
公司第七届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 28 日在成都以通讯的方式召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
作出的决议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议
与表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2022 年第
三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并于 2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    特此公告。

    备查文件：

    经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十三次会议决议。



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    四川科伦药业股份有限公司监事会

                 2022 年 10 月 31 日




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