证券代码：002422                 证券简称：科伦药业            公告编号：2022-161

债券代码：127058                 债券简称：科伦转债

                           四川科伦药业股份有限公司

           关于公司环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召
开了第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于推进公司环境、社会及治理
（ESG）工作的议案》，主要内容如下：

    为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司环境、
社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》及其他有关规定，公司董事会同意搭建环境、社会及治理（ESG）架构
并审议通过《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。环境、社会及治理
（ESG）架构由董事会、ESG委员会以及ESG工作组三个层级构成，各层级主要
职能如下：

    层级            成员                               职责
   第一层                         ESG事宜管理及公开披露的最高责任机构，审议、批准
              董事会成员
   董事会                         公司ESG战略与目标及涉及社会责任的重大事项。
                                  制订公司 ESG 管理方针、目标、策略及架构，识别ESG
   第二层     由董事会从董事会
                                  发展趋势以及评估公司面临的ESG风险与机遇，监督并
 ESG委员会    成员中选举组成
                                  指导ESG工作组工作等。
              组长由公司总经理
                                  制定符合公司战略及ESG目标的相关政策及执行计划，
  第三层      担任，成员由公司
                                  管理公司日常运营过程ESG相关风险及事宜，协调推进
 ESG工作组    各职能及业务部门
                                  ESG相关事宜落地执行，编制年度ESG报告等。
              负责人组成




    特此公告。

                                               四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                               2022 年 10 月 31 日

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