证券代码：002422           证券简称：科伦药业        公告编号：2023-013

债券代码：127058           债券简称：科伦转债



                    四川科伦药业股份有限公司

   关于调整 2023 年第二次临时股东大会相关事项的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月14日在《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-010），公司将于2023年1月30日下午15:00采取现场投票表决
与网络投票表决相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，原定本次股东大
会现场会议召开地点为：成都市青羊区百花西路36号。

    为降低感染风险，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，根据深圳证
券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439号）的相
关规定，公司对本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

    一、建议股东以网络投票方式参会

    公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

    为降低感染风险，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，建议股东优
先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

    二、调整现场会议召开方式为通讯方式

    根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，为
依法保障参会股东、股东代理人的健康安全和合法权益，本次股东大会现场会议
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的召开方式调整为通讯方式，不再设置现场会议。公司将向预约登记现场参会的
股东提供通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人
分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参
加本次股东大会。以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与公司现场会议要
求一致。

    除上述调整事项外，公司2023年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记
日、审议事项等其他事项均保持不变。




    特此公告。




                                         四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 19 日




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