证券代码：002422              证券简称：科伦药业               公告编号：2023-052

债券代码：127058              债券简称：科伦转债

                         四川科伦药业股份有限公司
关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第七
届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司
高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，公司董事刘革新先

生、刘思川先生作为关联董事予以回避表决。具体情况公告如下：

    一、公司高级管理人员2022年度薪酬情况

    公司依据第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2021
年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》对高级管理人员进行了考核，确定了

2022年度高级管理人员薪酬，具体分配情况如下：

       姓名                            职务                        金额（万元）
      刘思川                       董事、总经理                         480
      谭鸿波                         副总经理                           300
      卫俊才                         副总经理                           300
       冯昊                   副总经理兼董事会秘书                      300
      赖德贵                    副总经理兼财务总监                      300
       戈韬                          副总经理                           300
      吴中华                         副总经理                           300
      丁南超                         副总经理                           240
      樊文弟                         副总经理                          232.5
      廖益虹                         副总经理                           165
       王亮                          副总经理                           90
    注：公司于 2022 年 4 月 11 日聘任樊文弟先生、廖益虹女士、王亮女士担任副总经理职务，
本表所列金额为其担任高级管理人员职务期间的薪酬金额。

    二、公司高级管理人员2023年度薪酬方案

    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，拟定2023年

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度高级管理人员薪酬方案如下：

       （一）本方案适用对象

       本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
监。

       （二）本方案适用期限

       本方案自董事会通过后于2023年1月1日起实施，在本方案生效前已领取部分
2023年薪酬，公司将在本方案生效后结合2023年度之后期间的薪酬情况予以统一考
虑，确保2023年全年薪酬按本方案执行。

       （三）薪酬原则

       1．责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定工
资薪酬标准；

       2．绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、
奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平；

       3．统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，与
公司持续健康发展的目标相符；

       4．竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的
吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

       （四）薪酬标准

       1．公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合
公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬；

       2．公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬公司
将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核并发放；

       3．薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

       三、独立董事的独立意见

       独立董事经认真核查后发表独立意见认为，公司依据第七届董事会第十一次会
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议审议通过的2022年度薪酬方案对高级管理人员进行了考核，确定了2022年度高级
管理人员薪酬。同时，公司拟定了高级管理人员2023年度薪酬方案，该薪酬方案根
据高级管理人员的工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素，并结合公司经营业绩、
奖罚、年度绩效考核结果确定高级管理人员工资薪酬标准。该方案符合公司未来发
展需要，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效
益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。公司确定的高级管理
人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定；有利于促使高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，
不存在损害公司及投资者利益的情形，我们同意公司高级管理人员2022年度薪酬情
况及2023年度薪酬方案。

    四、备查文件

    （一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；

    （二）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                         四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                           2023年4月14日




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