证券代码：002422                证券简称：科伦药业             公告编号：2023-064

债券代码：127058                债券简称：科伦转债


                        四川科伦药业股份有限公司

                   第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级
管理人员。第七届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯的方式召
开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与
表决，形成了如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2023 年第
一季度报告的议案》

    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并于 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和《中国证券报》。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<内部审计制
度>的议案》

    根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中
国内部审计准则》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《内部审计制度》相关
条款进行修订。




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    修订后的《内部审计制度》见 公司指 定信 息披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：

    经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十七次会议决议。




                                       四川科伦药业股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 26 日




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