证券代码：002422                 证券简称：科伦药业               公告编号：2023-065

债券代码：127058                 债券简称：科伦转债


                         四川科伦药业股份有限公司

                   第七届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议
通知于 2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第七届监事会第
十七次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议
合法有效。

    本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议
与表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议公司 2023 年第
一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    备查文件：

    经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十七次会议决议。

                                                四川科伦药业股份有限公司监事会

                                                                  2023 年 4 月 26 日

                                          1