证券代码：002423             证券简称：中原特钢             公告编号：2019-003

                         中原特钢股份有限公司
                           关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 10 日收到公司

董事罗志平先生递交的书面辞呈。罗志平先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会

董事职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、总会计师职务。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗志平先生辞去公司董事职务的申请自

辞职报告送达董事会时生效。罗志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人

数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。

    公司董事会将根据相关规定及时完成董事的补选和相关后续工作。同时，公司对罗

志平先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                                   中原特钢股份有限公司董事会

                                                              2019 年 1 月 11 日