股票代码：002423           股票简称：中原特钢            公告编号：2019-018

                       中原特钢股份有限公司
                 关于公司监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”或“公司”）于 2019 年 3 月 18 日采

用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审

议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举石勃先生、葛长风女士共 2 人为

公司第四届监事会的非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司
于近日召开职工代表大会，选举金琳女士为公司第四届监事会的职工代表监事。石勃先生、

葛长风女士、金琳女士共同组成公司第四届监事会。

    公司 3 名监事均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会的行政处罚、深圳证券交易所的公开

谴责或通报批评的情形。公司最近二年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之

一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

    公司第三届监事会任期已届满，第三届监事会全体事将不再担任公司监事职务，也不

再担任公司任何职务。在任职期间，公司第三届监事会全体监事勤勉尽责，为公司的规范

运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司监事会对其所做的工作给予高

度评价并表示衷心感谢！

    特此公告。



                                                     中原特钢股份有限公司监事会

                                                           2019 年 3 月 19 日




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