证券代码：002423          证券简称：中原特钢          公告编号：2019-048



                     中原特钢股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知
于 2019 年 8 月 9 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2019 年 8 月 21
在北京召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事会主席石勃先生主
持，列席会议的有公司董事会秘书等。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    一、《公司 2019 年半年度报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《中原特钢股份有限公司 2019 年半
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司 2019 年半年度报告》。
    二、《关于计提资产减值的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    三、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2019 年 6 月 30 日）》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责

                                     1
任公司风险评估报告（2019 年 6 月 30 日）》。
    四、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    议案表决情况：本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司关于拟变更公司名称、股票简称、经营范围的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司章程（修正案）》。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                               中原特钢股份有限公司监事会
                                                   2019 年 8 月 23 日




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