证券代码：002423          证券简称：中原特钢        公告编号：2019-052

                    中原特钢股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董
事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，同意将《关于为董事、监事及高级
管理人员购买责任险的议案》提交股东大会审议，董事会薪酬与考核委员会事前
同意将该事项提交董事会审议。
    一、本次投保概述
    为保护公司权益，防范董事、监事及高级管理人员在履职过程中对上市公司
造成的风险，公司拟以自有资金为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责
任保险的具体方案如下：
    1、投保人：中原特钢股份有限公司
    2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：每年5,000万元人民币
    4、保费总额：不超过50万元人民币
    5、保险期限：12个月
    公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内授权董事会，并同意董事会进
一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事
宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责
任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等

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原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中
对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、公司第四届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事独立意见。



    特此公告。




                                           中原特钢股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 23 日




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