证券代码：002423         证券简称：中原特钢         公告编号：2019-053

                     中原特钢股份有限公司
                   关于设立投资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》。

    一、对外投资概况

    1、根据公司战略发展的需要，公司拟以自有资金 5 亿元人民币设立投资子

公司。

    2、上述投资事项已于 2019 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第五次会议审

议通过，无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，亦不构成关联交易，同时也不导致同业竞争。

    二、投资子公司的基本情况

    1、公司名称：待定（以登记机关核定的最终名称为准）

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册资本：5 亿元人民币

    4、出资比例：公司以 100%自有资金出资

    5、经营范围：投资与资产管理；资本投资服务；创业投资基金（以登记机

关核定的最终经营范围为准）

    三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

    1、对外投资的目的和影响

    投资子公司将立足于公司发展战略，紧密围绕控股股东中粮集团有限公司的

产业链，积极参与国内外消费、物流、供应链、金融等行业优质企业的投资，实
现金融与产业资源的有效对接、相互驱动和融合发展，通过提升公司的盈利能力，
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努力回报公司股东。

    2、对外投资的风险

    投资子公司设立运营后，因宏观经济政策、所投行业环境以及投资管理等不

确定性的影响，存在无法获得预期投资收益的风险。针对上述可能存在的风险，

在投资子公司的经营管理中，公司将推动其建立完善的管理体系和科学的决策机

制，加强规范运作，严格防范风险，保障投资安全。

    四、备查文件

    公司第四届董事会第五次会议决议



    特此公告。




                                           中原特钢股份有限公司董事会

                                                 2019 年 8 月 23 日




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