证券代码：002423            证券简称：中粮资本         公告编号：2019-063



             中粮资本控股股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

    2、网络投票时间：2019 年 12 月 27 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年

12 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期

间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

    （六）会议的股权登记日：

    2019 年 12 月 20 日（星期五）。

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

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   （八）现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 6 号东方花园饭店三

层玉兰 B 厅会议室。

    二、会议事项

    审议《关于选举公司独立董事的议案》。

    上述提案以累积投票方式选举 1 名独立董事，公司将对中小投资者的表决单

独计票，并披露投票结果。上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，

详见公司于 2019 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
   提案                                                        备注
                            提案名称
   编码                                               该列打勾的栏目可以投票

 累积投票

   1.00     关于选举公司独立董事的议案                     应选人数 1 人

   1.01     选举胡小雷先生为公司独立董事                        √

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持

本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，

还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印

件办理登记手续。

    （二）登记时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

    （三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。

    （四）委托他人出席股东大会的有关要求：

    1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。


                                       2
      2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

      3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司的股东大会。

      4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。

      授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否

可以按自己的意思表决。

      （五）其他事项

      1、会议联系方式：

      联系电话：010-85017079

      传    真：010-85617029

      通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室

      邮    编：100020

      异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

      2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

      3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件

1。

      六、备查文件

      公司第四届董事会第七次会议决议

      特此公告。



      附件 1：参加网络投票的具体操作流程

      附件 2：授权委托书

                                       3
    中粮资本控股股份有限公司董事会

           2019 年 12 月 12 日




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附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。

    2、填报表决意见或选举票数：以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 27 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 27 日（现场股东大会召开当日）

下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
    附件 2：
                                     授 权 委 托 书
    致：中粮资本控股股份有限公司

           兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年12月27日召开的中粮资
    本控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
    提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
    其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
                                           提案表决意见

                                                                 备注
提案编码                        提案名称                      （该列打勾的             选举票数
                                                             栏目可以投票）

 累积投
 票议案                                                      该列打勾的
                                                             栏目可以投
  1.00       关于选举公司独立董事的议案                      应选人数 1 人
                                                                 票

  1.01       选举胡小雷先生为公司独立董事                          √




         委托人/单位签字（盖章）：                        受托人签字：

         委托人身份证明号码/营业执照号码：                受托人身份证号码：

         委托人股东账号：                                 委托日期：         年   月     日

         委托人持股数量：                     股

         有效期限：自签署日至本次股东大会结束

    （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）




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