中粮资本:监事会决议公告2021-04-27
股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2021-007
中粮资本控股股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于 2021 年
4 月 23 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到监事 3 名,实
到 3 名。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案:
一、《公司 2020 年度总经理工作报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、《公司 2020 年度监事会工作报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、《公司 2020 年年度报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限
公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于计提 2020 年度资产减值的议案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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相关内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。
五、《公司 2020 年度财务决算报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2020 年度审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
六、《公司 2020 年度利润分配预案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司 2020 年合并报表实
现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,053,536,104.89 元。公司母公司净利润
为人民币 260,097,791.23 元,减去提取法定盈余公积人民币 26,009,779.12 元后,
年末母公司未分配利润为 389,989,414.45 元。
公司 2020 年度利润分配预案为:以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本
2,304,105,575 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元(含税),合计派发
现金红利人民币 103,684,750.88 元。公司本次利润分配不送红股,不以资本公积
转增股本,剩余未分配利润全部结转至 2021 年度。如在利润分配方案实施前公
司总股本发生变化的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为
基数进行利润分配,分配比例保持不变。
公司监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年
(2019 年-2021 年)股东回报规划》的规定,充分考虑了对投资者的积极回报,
并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配,具备合法性与合理性。
本议案需提交股东大会审议。
七、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求的有关规定,公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价发表意见如下:
2
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照公司实
际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的良
性开展。
2、公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保
证公司内部控制的有效运行。
3、2020 年度,未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引
规定的情形发生。
综上,公司监事会认为:公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观、真实
地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
八、《公司 2020 年度内部控制审计报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司内部控制审计报告(2020 年 12 月 31 日)》。
九、《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。
十、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司减值测试专项审核报告》。
十一、《公司 2020 年度财务预算报告》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十二、《关于续聘公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
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本议案需提交股东大会审议。
十三、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十四、《关于会计估计变更的议案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于会计估计变更的公告》。
十五、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
议案表决情况:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股
股份有限公司章程(草案)》(详见附件)、《中粮资本控股股份有限公司董事会议
事规则》、《中粮资本控股股份有限公司监事会议事规则》、《中粮资本控股股份有
限公司董事会战略委员会工作细则》、《中粮资本控股股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》、《中粮资本控股股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》、《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》、《中粮资本控股股份有限
公司信息披露制度》、 中粮资本控股股份有限公司重大事项内部报告制度》及《中
粮资本控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案中涉及的《中粮资本控股股份有限公司章程(草案)》、《中粮资本控
股股份有限公司董事会议事规则》、《中粮资本控股股份有限公司监事会议事规
则》及《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》需提交股东大会审议。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 27 日
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附件:
中粮资本控股股份有限公司章程(修正案)
章程条款 修订前条款 修订后条款
董事会由 8 名董事组成,包含独立董事 3 董事会由 7 至 11 名董事组成,独立董事占比至
第一百一十条
人,设董事长 1 人。 少在三分之一以上,设董事长 1 人。
公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核等专
门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,
其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董
公司董事会设立战略、审计、薪酬与考
事应占多数并担任主任委员,审计委员会中至
核等专门委员会。专门委员会成员全部
少应有一名独立董事是会计专业人士。
由董事组成,其中审计委员会、薪酬与
(一)战略委员会的主要职责:
考核委员会中独立董事应占多数并担任
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建
主任委员,审计委员会中至少应有一名
议;
独立董事是会计专业人士。
2、对公司章程规定须经董事会批准的重大对外
(一)战略委员会的主要职责:
投资、收购出售资产等事项进行研究并提出建
对公司长期发展战略和重大投资决策
议;
进行研究并提出建议。
3、对以上事项的执行情况进行监督;
(二)审计委员会的主要职责:
4、董事会授权的其他事宜。
1、提议聘请或更换外部审计机构;
(二)审计委员会的主要职责:
2、监督公司的内部审计制度及其实
1、监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换
施;
外部审计机构;
第一百一十四条 3、负责内部审计与外部审计之间的沟
2、监督公司的内部审计制度及其实施;
通;
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通;
4、审核公司的财务信息及其披露;
4、审核公司的财务信息及其披露;
5、审查公司的内部控制制度, 对重大
5、审查公司内控制度,对公司的内控制度的健
关联交易进行审计。
全和完善提出意见和建议;
(三)薪酬与考核委员会的主要职责:
6、对重大关联交易进行审计;
1、研究董事与高级管理人员薪酬的考
7、董事会授权的其他事宜。
核标准,进行考核并提出建议;
(三)薪酬与考核委员会的主要职责:
2、研究和审查董事、高级管理人员的
1、根据董事(非独立董事)及高级管理人员岗
薪酬政策与方案。
位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关
各专门委员会可以聘请中介机构提供
岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案;
专业意见,有关费用由公司承担。
2、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人
各专门委员会对董事会负责,各专门
员履行职责情况,听取年度绩效考评结果汇报,
委员会的提案提交董事会审查决定。
并提出相关建议;
3、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
4、董事会授权的其他事宜。
股东大会授权董事会决定公司下列对外 股东大会授权董事会决定公司下列对外投资、
投资、委托理财、收购出售资产、资产 委托理财、收购出售资产、资产抵押、对外担
第一百一十五条
抵押、对外担保、关联交易等事项,具 保、关联交易等事项,具体如下:
第一款
体如下: (一)单项交易金额占公司最近一期经审计净
(一)单项交易金额占公司最近一期经 资产 10%以上且 50%以下的对外投资事项;
5
审计净资产 10%以上且 50%以下的对外 (二)单项金额占最近一期经审计净资产 10%
投资事项; 以上且 50%以下的委托理财事项;
(二)单项金额占最近一期经审计净资 (三)单项交易金额占公司最近一期经审计净
产 10%以上且 50%以下的委托理财事 资产 10%以上且 50%以下的购买资产、出售资
项; 产、置换资产事项;
(三)单项交易金额占公司最近一期经 (四)单项交易涉及的资产额(同时存在账面
审计净资产 10%以上且 50%以下的购买 值与评估值的, 以较高者为准)占公司最近一
资产、出售资产、置换资产事项; 期经审计净资产 10%以上且 50%以下的资产抵
(四)单项交易涉及的资产额(同时存 押事项;
在账面值与评估值的, 以较高者为准) (五)除中国人民银行、中国银行保险监督管
占公司最近一期经审计净资产 10%以上 理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机
且 50%以下的资产抵押事项; 构批准的经营范围内的金融担保业务外,审议
(五)除中国人民银行、中国银行保险 并决定除股东大会审议批准以外的对外担保事
监督管理委员会、中国证券监督管理委 项;
员会等监管机构批准的经营范围内的金 (六)公司与关联自然人发生的金额在 30 万元
融担保业务外,审议并决定除股东大会 以上,或与关联法人发生的金额在 300 万元以
审议批准以外的对外担保事项; 上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
(六)公司与关联自然人发生的金额在 以上,并连续 12 个月内累计计算金额不足公司
30 万元以上,或与关联法人发生的金额 最近一期经审计净资产 5%的关联交易。
在 300 万元以上且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%以上,并连续 12
个月内累计计算金额不足公司最近一期
经审计净资产 5%的关联交易;
(七)单项金额 100 万元人民币以上且
连续 12 个月内累计计算金额不超过
1000 万元人民币的对外捐赠或赞助。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解 秘书、总法律顾问和总经理助理为公司高级管
聘。公司设副总经理 1 名,由董事会聘 理人员。
第一百二十九条 任或解聘。 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司设副总经理若干名,财务负责人 1 名,董
董事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书 1 名,总法律顾问 1 名,总经理助理
若干名,由董事会聘任或解聘。
公司有本章程第一百八十三条第(一)
公司有本章程第一百八十二条第(一)项情形
项情形的,可以通过修改本章程而存续。
的,可以通过修改本章程而存续。
第一百八十三条 依照前款规定修改本章程,须经出席股
依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上通过。
公司因本章程第一百八十三条第(一) 公司因本章程第一百八十二条第(一)项、第
项、第(二)项、第(四)项、第(五) (二)项、第(四)项、第(五)项规定而解
项规定而解散的,应当在解散事由出现 散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立
第一百八十四条
之日起 15 日内成立清算组,开始清算。 清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大
清算组由董事或者股东大会确定的人员 会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清
组成。逾期不成立清算组进行清算的, 算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员
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债权人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。
组成清算组进行清算。
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