中粮资本：中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-08-14
股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2021-030
中粮资本控股股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会现场会议地点对进入人员将进行防疫管控，为保护
股东身体健康，同时配合政府控制人员流动、减少人群聚集的要求，公司建议各
位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，于登记入场时配
合会场工作人员的相关防疫工作，敬请谅解。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2021 年 8 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：
2021 年 8 月 24 日（星期二）。
（七）出席对象：
1
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：
北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 214 会议室。
二、会议事项
1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发
行公司债券相关事项的议案》。
上述第 1 至 3 项提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第 1
至 2 项提案已经第四届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月
14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案 √
2.01 本次债券的票面金额及发行规模 √
2.02 本次债券的期限及品种 √
2.03 本次债券的利率及还本付息方式 √
2.04 本次债券的发行方式 √
2.05 本次债券的发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.06 本次债券的增信机制 √
2
2.07 本次债券的募集资金用途 √
2.08 本次债券的承销方式及上市安排 √
2.09 决议有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
3.00 √
士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印
件办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:30。
（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室。
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：010-85017079
3
传 真：010-85617029
通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 董事会办公室
邮 编：100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中粮资本控股股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。
2、填报表决意见或选举票数：
以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:30、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 31 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 31 日（现场股东大会召开当日）下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
致：中粮资本控股股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2021年8月31日召开的中粮资
本控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案表决意见
备注
提案
提案名称 （该列打勾的
编码
栏目可以投票）
非累积
该列打勾的 同意 反对 弃权
投票
栏目可以投
1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 票
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案 √
2.01 本次债券的票面金额及发行规模 √
2.02 本次债券的期限及品种 √
2.03 本次债券的利率及还本付息方式 √
2.04 本次债券的发行方式 √
2.05 本次债券的发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.06 本次债券的增信机制 √
2.07 本次债券的募集资金用途 √
2.08 本次债券的承销方式及上市安排 √
2.09 决议有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权
3.00 √
办理本次发行公司债券相关事项的议案
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
6
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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