股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2022-010
中粮资本控股股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会现场会议地点对进入人员将进行防疫管控，为保护
股东身体健康，同时配合政府控制人员流动、减少人群聚集的要求，公司建议各
位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，于登记入场时配
合会场工作人员的相关防疫工作，敬请谅解。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第四届董事会第二十一次会议审
议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 5 日（星期四）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结
1
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场
214 会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打 勾的 栏目 可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年年度报告 √
4.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2021 年度利润分配预案 √
公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
6.00 √
回报规划
关于公司及下属子公司 2022 年度在中
7.00 粮财务有限责任 公司办理 存贷款业务 √
的议案
关于公司 2022 年度日常关联交易预计
8.00 √
的议案
累积投票
提案
关于公司董事会 换届选举 （非独立董
9.00 应选人数（6）人
事）的议案
选举孙彦敏先生 为公司第 五届董事会
9.01 √
非独立董事
选举任晓东女士 为公司第 五届董事会
9.02 √
非独立董事
选举吴浩军先生 为公司第 五届董事会
9.03 √
非独立董事
选举俞宁先生为 公司第五 届董事会非
9.04 √
独立董事
2
选举孙昌宇先生 为公司第 五届董事会
9.05 √
非独立董事
选举葛长风女士 为公司第 五届董事会
9.06 √
非独立董事
关于公司董事会换届选举（独立董事）
10.00 应选人数（3）人
的议案
选举张新民先生 为公司第 五届董事会
10.01 √
独立董事
选举钱卫先生为 公司第五 届董事会独
10.02 √
立董事
选举胡小雷先生 为公司第 五届董事会
10.03 √
独立董事
关于公司监事会 换届选举 （非职工监
11.00 应选人数（2）人
事）的议案
选举石勃先生为 公司第五 届监事会非
11.01 √
职工监事
选举胡焱鑫先生 为公司第 五届监事会
11.02 √
非职工监事
非累积投票
提案
12.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案 √
13.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案 √
（二）提案内容披露的具体情况
上述第 1、3 至 10、12 项提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通
过，第 2、11、13 项提案已经第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于
2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述第 7、8 项提案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司对该
事项回避表决。
2、上述第 9、10、11 项提案分别以累积投票方式选举 6 名非独立董事、3
名独立董事、2 名非职工监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 10 独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表
决。
3
3、上述第 5、6、7、8、9、10、11、12 项提案，公司将对中小投资者的表
决单独计票，并披露投票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印
件办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105
（四）委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授
权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：010-85017079
传 真：010-85617029
通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105
4
邮 编：100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中粮资本控股股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。
2、填报表决意见或选举票数：
以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对总
议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 12 日（现场股东大会召开当日）下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
6
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
致：中粮资本控股股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月12日召开的中粮资
本控股股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担。
提案表决意见
备注
提案
提案名称 （该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票）
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 公司 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2021 年年度报告 √
4.00 公司 2021 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2021 年度利润分配预案 √
公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
6.00 √
报规划
关于公司及下属子公司 2022 年度在中粮
7.00 √
财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
8.00 √
议案
累积
投票提案
提案 关于公司董事会换届选举（非独立董事） 应选人数
9.00 投出选举票数
的议案 （6）人
选举孙彦敏先生为公司第五届董事会非独
9.01 √
立董事
8
选举任晓东女士为公司第五届董事会非独
9.02 √
立董事
选举吴浩军先生为公司第五届董事会非独
9.03 √
立董事
选举俞宁先生为公司第五届董事会非独立
9.04 √
董事
选举孙昌宇先生为公司第五届董事会非独
9.05 √
立董事
选举葛长风女士为公司第五届董事会非独
9.06 √
立董事
关于公司董事会换届选举（独立董事）的 应选人数
10.00 投出选举票数
议案 （3）人
选举张新民先生为公司第五届董事会独立
10.01 √
董事
选举钱卫先生为公司第五届董事会独立董
10.02 √
事
选举胡小雷先生为公司第五届董事会独立
10.03 √
董事
关于公司监事会换届选举（非职工监事） 应选人数
11.00 投出选举票数
的议案 （2）人
选举石勃先生为公司第五届监事会非职工
11.01 √
监事
选举胡焱鑫先生为公司第五届监事会非职
11.02 √
工监事
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
12.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案 √
13.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案 √
注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证明号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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