股票代码：002423            股票简称：中粮资本           公告编号：2022-021

             中粮资本控股股份有限公司
       关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 14 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时

报》上刊登了《中粮资本控股股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》

（公告编号：2022-010）。时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，公司将

在本次股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫检查，请参加现场会议的股东

及股东代理人自备口罩等防护措施，于登记入场时配合会场工作人员的股东身份

核实和疫情防控工作，敬请谅解。公司现就召开 2021 年度股东大会的有关事项

提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会，召开本次股东大会会议的通知已经

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30

    2、网络投票时间

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5

月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 12 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
    （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日（星期四）

                                      1
    （七）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场

214 会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的提案如下：
                                                    备注
  提案编码              提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                    投票
     100      总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票
   提案
   1.00       公司 2021 年度董事会工作报告                  √
   2.00       公司 2021 年度监事会工作报告                  √
   3.00       公司 2021 年年度报告                          √
   4.00       公司 2021 年度财务决算报告                    √
   5.00       公司 2021 年度利润分配预案                    √
              公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
    6.00                                                    √
              回报规划
              关于公司及下属子公司 2022 年度在中
    7.00      粮财务有限责任公司办理存贷款业务              √
              的议案
              关于公司 2022 年度日常关联交易预计
    8.00                                                    √
              的议案
  累积投票
    提案
              关于公司董事会换届选举（非独立董
    9.00                                             应选人数（6）人
              事）的议案
              选举孙彦敏先生为公司第五届董事会
    9.01                                                    √
              非独立董事
              选举任晓东女士为公司第五届董事会
    9.02                                                    √
              非独立董事
    9.03      选举吴浩军先生为公司第五届董事会              √

                                   2
              非独立董事
              选举俞宁先生为公司第五届董事会非
    9.04                                                        √
              独立董事
              选举孙昌宇先生为公司第五届董事会
    9.05                                                        √
              非独立董事
              选举葛长风女士为公司第五届董事会
    9.06                                                        √
              非独立董事
              关于公司董事会换届选举（独立董事）
    10.00                                                应选人数（3）人
              的议案
              选举张新民先生为公司第五届董事会
    10.01                                                       √
              独立董事
              选举钱卫先生为公司第五届董事会独
    10.02                                                       √
              立董事
              选举胡小雷先生为公司第五届董事会
    10.03                                                       √
              独立董事
              关于公司监事会换届选举（非职工监
    11.00                                                应选人数（2）人
              事）的议案
              选举石勃先生为公司第五届监事会非
    11.01                                                       √
              职工监事
              选举胡焱鑫先生为公司第五届监事会
    11.02                                                       √
              非职工监事
 非累积投票
    提案
   12.00    关于第五届董事会董事薪酬的议案                      √
   13.00    关于第五届监事会监事薪酬的议案                      √
    （二）提案内容披露的具体情况

    上述第 1、3 至 10、12 项提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通

过，第 2、11、13 项提案已经第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于

2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证

券日报》《证券时报》披露的相关公告。

    （三）特别强调事项

    1、上述第 7、8 项提案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司对该

事项回避表决。

    2、上述第 9、10、11 项提案分别以累积投票方式选举 6 名非独立董事、3

名独立董事、2 名非职工监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

                                      3
    3、上述第 5、6、7、8、9、10、11、12 项提案，公司将对中小投资者的表

决单独计票，并披露投票结果。

    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持

本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，

还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印

件办理登记手续。

    （二）登记时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

    （三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105

    （四）委托他人出席股东大会的有关要求：

    1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。

    2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司的股东大会。

    4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。

    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否

可以按自己的意思表决。

    （五）其他事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：010-85017079

    传    真：010-85617029
    通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105

                                       4
    邮    编：100020

    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

    2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书




                                                中粮资本控股股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 4 月 30 日




                                     5
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。

    2、填报表决意见或选举票数：

    以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数

量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票

数。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                  填报
    对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
    …                                    …
    合 计                             不超过该股东拥有的选举票数
    以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对总

议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 12 日（现场股东大会召开当日）下

午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                      6
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   7
   附件 2：
                                  授 权 委 托 书
   致：中粮资本控股股份有限公司

         兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月12日召开的中粮资
   本控股股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。
   本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
   权的后果均由我单位（本人）承担。
                                        提案表决意见

                                                           备注
  提案
                             提案名称                   （该列打勾的    同意   反对   弃权
  编码
                                                       栏目可以投票）


  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

  非累积
投票提案

  1.00      公司 2021 年度董事会工作报告                    √

  2.00      公司 2021 年度监事会工作报告                    √

  3.00      公司 2021 年年度报告                            √

  4.00      公司 2021 年度财务决算报告                      √

  5.00      公司 2021 年度利润分配预案                      √

            公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
  6.00                                                      √
            报规划
            关于公司及下属子公司 2022 年度在中粮
  7.00                                                      √
            财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
            关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
  8.00                                                      √
            议案
  累积
投票提案
  提案      关于公司董事会换届选举（非独立董事）         应选人数
  9.00                                                                     投出选举票数
            的议案                                       （6）人
            选举孙彦敏先生为公司第五届董事会非独
  9.01                                                      √
            立董事



                                             8
             选举任晓东女士为公司第五届董事会非独
  9.02                                                               √
             立董事
             选举吴浩军先生为公司第五届董事会非独
  9.03                                                               √
             立董事
             选举俞宁先生为公司第五届董事会非独立
  9.04                                                               √
             董事
             选举孙昌宇先生为公司第五届董事会非独
  9.05                                                               √
             立董事
             选举葛长风女士为公司第五届董事会非独
  9.06                                                               √
             立董事
             关于公司董事会换届选举（独立董事）的                应选人数
 10.00                                                                             投出选举票数
             议案                                                （3）人
             选举张新民先生为公司第五届董事会独立
 10.01                                                               √
             董事
             选举钱卫先生为公司第五届董事会独立董
 10.02                                                               √
             事
             选举胡小雷先生为公司第五届董事会独立
 10.03                                                               √
             董事
             关于公司监事会换届选举（非职工监事）                应选人数
 11.00                                                                             投出选举票数
             的议案                                              （2）人
             选举石勃先生为公司第五届监事会非职工
 11.01                                                               √
             监事
             选举胡焱鑫先生为公司第五届监事会非职
 11.02                                                               √
             工监事
非累积投
                                                                                同意     反对   弃权
  票提案

 12.00       关于第五届董事会董事薪酬的议案                          √

 13.00       关于第五届监事会监事薪酬的议案                          √

         注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，
   填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
         委托人/单位签字（盖章）：                           受托人签字：

         委托人身份证明号码/营业执照号码：                   受托人身份证号码：

         委托人股东账号：                                     委托日期：      年    月     日

         委托人持股数量：                        股

         有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束

         （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

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