中粮资本控股股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中粮资本控股股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表
独立意见如下：
       关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    1、本次公司高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、经审查相关人员的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，本次受
聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具
备与其行使职权相适应的任职能力，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存
在为“失信被执行人”的情形。
    因此，公司独立董事同意公司聘任孙彦敏先生为公司总经理；聘任李德罡先
生为公司副总经理、财务负责人；聘任姜正华女士为公司副总经理；聘任蹇侠先
生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；聘任田涛先生为公司总经理助理。
以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为
止。


                                                中粮资本控股股份有限公司
                                            独立董事：张新民、钱卫、胡小雷
                                                    2022 年 5 月 12 日

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