股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2022-035

                中粮资本控股股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 8
月 25 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到
3 名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    一、《公司 2022 年半年度报告》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限
公司 2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    相关内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2022 年半年度报告》。
    二、《关于续聘公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于续聘 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》
    议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司内部控制管理制度》。



                                     1
特此公告。




                 中粮资本控股股份有限公司
                         监事会
                     2022 年 8 月 27 日




             2