中粮资本控股股份有限公司独立董事关于
 第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中粮资本控股股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事就公司第五届董事会第二次会议拟审议的相关
事项进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：
    关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告和内部
控制审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立
审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，能够满足公司2022年度财务和内控审计的工作
要求。因此，公司独立董事同意将该事项提交第五届董事会第二次会议审议。




                                           中粮资本控股股份有限公司
                                       独立董事：张新民、钱卫、胡小雷
                                               2022 年 8 月 25 日




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