股票代码：002423          股票简称：中粮资本          公告编号：2022-039

                中粮资本控股股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2022 年 8 月 30 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 9
月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案：
    一、《关于制定公司经理层成员经营业绩考核制度的议案》
    董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
    议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、《关于制定公司经理层成员薪酬管理制度的议案》
    董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
    议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、《关于制定公司员工薪酬总额管理制度的议案》
    董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
    议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2022 年 9 月 7 日




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