股票代码：002423          股票简称：中粮资本         公告编号：2022-041


                中粮资本控股股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2022 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2022 年 10
月 27 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 8 名，实到
8 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管
理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
   本次会议审议通过以下议案：
   一、《公司 2022 年第三季度报告》
   董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
   议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   二、《关于修订公司相关治理制度的议案》
   董事会审计委员会事前审议通过了《公司关联交易管理制度》《公司募集资金
管理制度》《公司对外担保管理制度》，并同意提交董事会审议。
   议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本次董事会共审议通过 14 项制度，分别为：
   （1）《公司股东大会议事规则》；
   （2）《公司董事会议事规则》；
   （3）《公司监事会议事规则》；
   （4）《公司独立董事工作制度》；
   （5）《公司总经理工作制度》；
   （6）《公司董事会秘书工作制度》；
   （7）《公司关联交易管理制度》；

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   （8）《公司信息披露管理制度》；
   （9）《公司募集资金管理制度》；
   （10）《公司对外担保管理制度》；
   （11）《公司投资者关系管理制度》；
   （12）《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》；
   （13）《公司内幕信息知情人登记管理制度》；
   （14）《公司控股股东行为规范制度》。
   其中 8 项制度《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事
会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资
金管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司控股股东行为规范制度》审议通过
后尚需提交公司股东大会审议批准。
   相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的相关制度全文。
   三、《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
   议案表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 29 日




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