股票代码：002423          股票简称：中粮资本         公告编号：2022-042


                中粮资本控股股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通
知于 2022 年 10 月 20 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2022 年 10
月 27 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到
3 名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   本次会议审议通过以下议案：
   一、《公司 2022 年第三季度报告》
   议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审核，公司监事会认为公司会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司
2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股
股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   二、《关于修订公司相关治理制度的议案》
   议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本次监事会共审议通过 14 项制度，分别为：
   （1）《公司股东大会议事规则》；
   （2）《公司董事会议事规则》；
   （3）《公司监事会议事规则》；
   （4）《公司独立董事工作制度》；
   （5）《公司总经理工作制度》；
   （6）《公司董事会秘书工作制度》；
   （7）《公司关联交易管理制度》；

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   （8）《公司信息披露管理制度》；
   （9）《公司募集资金管理制度》；
   （10）《公司对外担保管理制度》；
   （11）《公司投资者关系管理制度》；
   （12）《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》；
   （13）《公司内幕信息知情人登记管理制度》；
   （14）《公司控股股东行为规范制度》。
   其中 8 项制度《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事
会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资
金管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司控股股东行为规范制度》审议通过
后尚需提交公司股东大会审议批准。
   相关内容详见公司 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网刊登的相关制度全文。


   特此公告。




                                                中粮资本控股股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 10 月 29 日




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