贵州百灵企业集团制药股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
                  相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制

度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团

制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判

断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》

的独立意见：

    公司推出 2018 年限制性股票激励计划，目的是充分调动公司董

事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地

将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未

来发展战略和经营目标的实现。在本次激励计划推进中，由于股权激

励对象自有资金有限，且短期内无法解决认购资金来源问题，继续推

进和实施本次激励计划已经无法达到预期的激励效果。

    鉴于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象

未实际获得限制性股票，因此本次终止 2018 年限制性股票激励计划

不涉及回购事项，不会产生相关股份支付费用，对公司日常经营不会

产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会

审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、

《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的
规定。

    综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计

划，相关文件《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》、《2018 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止，并同意将《关

于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》提交公司股东

大会审议。



                        独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃

                                      2018年11月9日