贵州百灵：关于第四届董事会第三十八次会议决议的公告2019-04-24
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-044
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2019 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9
人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公
司2018年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《贵州百灵企业集团制药股份有限
公司2018年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2018年度
股东大会上述职。《公司2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；
监事会对该议案出具了审核意见。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告》及
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告摘要》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金
使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机
构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出
具了核查报告。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事
项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具
了审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
2018 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 313,684.32 万 元 ， 比 上 年 同 期
259,181.67万元增加 21.03 % ；实现利润总额66,582.40万元，比上
年同期63,220.43万元增加5.32 % ；实现归属于上市公司股东的净利
润56,323.89万元，比上年同期52,613.74万元增加7.05% 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；
根据2019年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2019
年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
项 目 2019 年预算 2018 年实现数 预计增长百分比
营业收入 330,000.00 313,684.32 5.20%
营业总成本 260,000.00 249,784.42 4.09%
营业利润 70,000.00 66,425.21 5.38%
净利润 60,500.00 57,176.73 5.81%
归属于母公司所有者的
60,000.00 56,323.89 6.53%
净利润
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案八、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控
制的鉴证报告》。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自
我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案九、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审 计 报 告 天 健 审 〔 2019 〕 8-204 号 ， 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润
571,767,332.00 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
563,238,885.60 元 。 2018 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
1,691,854,327.11元，公司拟以2018年末公司总股本1,411,200,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现
金 红 利 112,896,000 元 ， 利 润 分 配 后 ， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
1,578,958,327.11元。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股
分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案十、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》；
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自
查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；
监事会对该议案出具了审核意见。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全
文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正
文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则
进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出
具了审核意见。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于会计政策变更的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2018年度股东大会
审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度股东大会
通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
