贵州百灵：关于第四届监事会第十七次会议决议的公告2019-04-24
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-052
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十七次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019
年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2019 年 4 月 23 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现
场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案二、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股
份有限公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告》及《贵
州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》；
经审核，监事会认为：公司2018年度公司募集资金的存放和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公
司提供了多年的审计服务，该所及其审计人员工作严谨、客观、公允。因
此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
的审计机构及内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
2018 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 313,684.32 万 元 ， 比 上 年 同 期
259,181.67万元增加 21.03 % ；实现利润总额66,582.40万元，比上年同
期 63,220.43 万 元 增 加 5.32 % ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
56,323.89万元，比上年同期52,613.74万元增加7.05% 。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；
根据公司2019年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2019年度财
务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
项 目 2019 年预算 2018 年实现数 预计增长百分比
营业收入 330,000.00 313,684.32 5.20%
营业总成本 260,000.00 249,784.42 4.09%
营业利润 70,000.00 66,425.21 5.38%
净利润 60,500.00 57,176.73 5.81%
归属于母公司所有者的
60,000.00 56,323.89 6.53%
净利润
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不
代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订
了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和
证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有
限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状
况。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评
价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案八、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计
报 告 天 健 审 〔 2019 〕 8-204 号 ， 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润
571,767,332.00 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
563,238,885.60元。2018年度母公司累计未分配利润为1,691,854,327.11
元，公司拟以2018年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分
配后，母公司剩余未分配利润1,578,958,327.11元。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额
不变的原则对分配总额进行相应调整。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司发展战略和
经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议
决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公
司2018年度利润分配预案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案九、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股
份有限公司2019年第一季度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有
限公司2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》及
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券
交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规
的规定。监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 23 日
