证券代码：002424       证券简称：贵州百灵      公告编号：2020-014


           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第五十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第五十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于

2020 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    公司拟增加经营范围：消毒剂（75%酒精）生产及销售、卫生用
品（湿巾）生产及销售，并修改公司章程相关条款。

         原公司章程                          修改后公司章程

    第十条   公司经营范围：片剂、胶       第十条   公司经营范围：片剂、胶
囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸 囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸
剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴 剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴
丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注    丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注
射剂（含中药提取）；生产销售预包装    射剂（含中药提取）；生产销售预包装

食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫 食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫
生用品）；保健食品生产加工（片剂      生用品）；保健食品生产加工（片剂
（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产 （糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产
糖果制品（糖果）；中药材种植（国家    糖果制品（糖果）；中药材种植（国家
有专项规定的除外）；市场营销策划； 有专项规定的除外）；市场营销策划；

设计、制作、发布、代理国内外各类广 设计、制作、发布、代理国内外各类广
告（国家规定须取得专项审批的取得审 告（国家规定须取得专项审批的取得审
批后才能从事经营活动）；市场推广宣 批后才能从事经营活动）；市场推广宣
传；市场调查与研究；文化学术交流、 传；市场调查与研究；文化学术交流、
营销管理；化妆品销售（国家有专项规 营销管理；化妆品销售（国家有专项规

定的除外）；自有仓库及配套设备出租。 定的除外）；自有仓库及配套设备出租；
                                      消毒剂（75%酒精）生产及销售；卫生
                                      用品（湿巾）生产及销售。



    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《公司章程（2020 年 2 月）》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。
    议案二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会

的议案》。

    以上议案一需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。关于

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2020 年 2 月 7 日