证券代码：002424       证券简称：贵州百灵       公告编号：2020-016


           贵州百灵企业集团制药股份有限公司
    关于第四届董事会第五十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第五十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知

于 2020 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2020 年 2 月 10 日上午 9:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9

人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

    4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人

员列席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及相关法规的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司贵阳分

行申请人民币 5,000 万元流动资金贷款的议案》；
    为满足疫情期间公司储备各项物资的资金需求，公司拟向招商银

行股份有限公司贵阳分行申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款，贷

款期限为 24 个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提

交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    议案二、审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行安顺市中华

北路支行申请人民币 40,000 万元流动资金贷款的议案》。

    为满足疫情期间公司储备各项物资的资金需求，公司拟向中国邮

政储蓄银行安顺市中华北路支行申请人民币 40,000 万元的流动资金

贷款，贷款期限为 12 个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项，

无须提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                            贵州百灵企业集团制药股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2020 年 2 月 10 日