贵州百灵:关于第五届董事会第一次会议决议的公告2020-05-21
证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2020-048
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2020 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 5 月 20 日下午 4:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9 人,实际参会表决的董事 9
人。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决,会议审议通过了以下议案:
议案一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
公司董事会一致同意选举姜伟先生担任公司第五届董事会董事
长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委
员的议案》;
公司董事会一致同意第五届董事会各专门委员会组成如下:
战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、
胡坚先生、王昱先生、钟国跃先生组成,其中姜伟先生任战略委员会
召集人;
审计委员会委员由姜伟先生、牛民先生、刘胜强先生、王昱先生、
胡坚先生组成,其中刘胜强先生为审计委员会召集人;
提名委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、刘胜强先生、钟国跃先
生、王昱先生组成,其中钟国跃先生任提名委员会召集人;
薪酬与考核委员由姜伟先生、陈培先生、胡坚先生、刘胜强先生、
钟国跃先生组成,其中胡坚先生任薪酬与考核委员会召集人。
以上董事会各专门委员会委员的任期为三年,自本次会议审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
本公司董事会声明:专门委员会成员全部由董事组成,其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担
任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士,符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司总经理,姜勇先生、陈
培先生为公司副总经理,郑荣女士为财务总监,任期三年,自本次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表了独立意见,详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 5 月 21 日发布的相关公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
公司董事会一致同意聘任牛民先生为公司董事会秘书,任期三
年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
独立董事发表了独立意见,详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 5 月 21 日发布的相关公告。
牛民先生的联系方式:
电话:0851-33415126
传真:0851-33412296
电子邮箱:niumin1804@126.com
联系地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
议案五、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;
公司董事会一致同意聘任曾迤娟女士为公司内部审计部门负责
人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
议案六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会一致同意聘任陈智先生为公司证券事务代表,任期三
年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈智先生的联系方式:
电话:0851-33415126
传真:0851-33412296
电子邮箱:chenzhibl@126.com
联系地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 20 日
附件:
简历
公司董事长姜伟,总经理、董事会秘书牛民,副总经理姜勇、陈
培,独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱的简历详见 2020 年 4 月
30 日公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于第司四届董
事会第五十八次会议决议的公告》(公告编号:2020-032)。
财务总监简历:郑荣,女,1971 年 10 月出生,本科学历,注册
税务师、注册会计师、高级会计师。2001 年至 2003 年,任贵州大仓
隆仓储有限公司财务总监,2003 年至 2008 年任贵州多彩贵州城建设
经营有限公司财务部经理,2008 年至 2009 年任贵州恒利会计师事务
所副所长,2009 年至 2013 年任贵州贵酒有限责任公司财务总监,2014
年 1 月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。截止目
前,持有本公司 51,300 股股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失
信被执行人”。
内部审计部门负责人简历:曾迤娟,女,1976 年 3 月出生,硕
士,1993 年至 1997 年,就读于贵州省教育学院政治经济专业;2009
年至 2011 年,就读于云南大学,获软件工程硕士学位。1997 年至 1999
年 ,实习于安顺市西秀区农村信用合作联社;1999 年至 2012 年就
职于贵阳市商业银行股份有限公司瑞南支行(2005 年至 2011 年任支
行信贷科副科长;2011 年至 2012 年任办公室主任);2012 年至 2013
年,就职于南充市商业银行贵阳分行任客户经理部总经理,2014 年 1
月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部审计部门负责人。
截止目前,持有本公司 5,600 股股份,与公司拟聘的董事、监事、其
他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查询,其不属于
“失信被执行人”。
证券事务代表简历:陈智,男,1985 年 10 月出生,本科学历。
2010 年 3 月进入贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部工作,
于 2011 年 1 月取得《董事会秘书资格证书》,2011 年至今任贵州
百灵企业集团制药股份有限公司证券事务代表,2018 年至今兼任证
券部部长。截止目前,持有本公司 27,600 股股份,与公司拟聘的董
事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系,未发现有《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情况,也未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经公司在最高人民法院网查
询,其不属于“失信被执行人”。