证券代码：002426         证券简称：胜利精密            公告编号：2019-010

             苏州胜利精密制造科技股份有限公司

             第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议，于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，
并于 2019 年 1 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，应到董事 6
名，实到董事 5 名，董事卜勇先生因临时公差请假缺席本次会议。会议由董事长
高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下
决议：
    一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
    为进一步缓解公司的资金流动性压力，积极推进后续纾困基金的落实，苏州
高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）委托苏州信托有限公司设立“苏
信理财信诚 J1902 单一资金信托”，资金规模不超过 60,000 万元，分期发放信
托贷款用于补充公司流动资金需求。贷款总期限不超过 24 个月（各期贷款期限
均为 18 个月），年利率 10.50%。贷款发放需满足必要的前提条件，合同生效后，
双方均应履行合同所约定的义务和特别约定条款。
    由于高新资管在契约型基金中出资 75%，为公司关联人，因此，本次公司接
受高新资管财务资助事项构成关联交易。
    公司本次关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事高玉根先生回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助


                                    1
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
    二、审议通过《关于取消授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。
    公司在预留股票期权和限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计
划，同意取消授予预留部分股票期权 27,901,911 份、限制性股票 5,060,663 股。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事吴加富、乔奕为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，均已
回避对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消授予预留
限制性股票和股票期权的公告》（公告编号：2019-013）。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2019
年 2 月 21 日下午 15:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会
提交的议案。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。




                                 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 22 日




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