证券代码：002426           证券简称：胜利精密             公告编号：2019-034

              苏州胜利精密制造科技股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议，于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，
并于 2019 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事
卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄鹏先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参
加会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下
决议：
    一、审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事黄辉先生、黄鹏先生、冯川先生向董事会递交了《2018 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    2018 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 总 收 入 17,389,895,494.10 元 ， 利 润 总 额
-735,971,918.86 元，归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88 元，基
本每股收益-0.2135 元，净资产收益率-8.74%，经营活动产生的现金流量净额


                                       1
294,856,927.79 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 18,482,483,900.65
元，归属于母公司所有者权益为 7,936,930,028.01 元。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       四、审议通过《关于<2018 年度报告和年报摘要>的议案》
    公司 2018 年年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公
司 2018 年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       五、审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88 元，不满足《公
司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对
2018 年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       六、审议通过《关于<公司增发募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    独立董事对本议案发表了独立意见。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金 2018
年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字（2019）00565 号），东吴证券股份
有 限 公 司 对 该 事 项 出 具 了 专 项 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       七、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    独立董事对本议案发表了独立意见，公司审计机构天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天

                                     2
衡专字（2019）00566 号）及公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于<2018 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
    《 2018 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度
财务审计机构的议案》
    同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机
构。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况
的公告（一）》（公告编号：2019-039）和《关于公司并购标的资产完成业绩承诺
情况的公告（二）》（公告编号：2019-040）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告中保留意见涉
及事项的专项说明>的议案》
    独立董事对本议案发表了独立意见，《董事会关于 2018 年度财务审计报告中
保留意见 涉 及 事 项 的 专项 说 明 》 具 体 内 容详见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    董事卜勇因该保留意见涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。
    十二、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2019

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年 5 月 17 日下午 15:00 召开 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议
案，听取独立董事向股东大会作述职报。
    具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于
召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十三、审议通过《关于<董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出
具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》
    《董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉
及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    董事卜勇因该鉴证报告涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。
    十四、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
    公司 2019 年第一季度报告正文详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-041）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                         苏州胜利精密制造科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日




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